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Sociedad instrumental

15 marzo 2010
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Se consideran sociedades instrumentales aquellas que no tienen actividad económica real, que sólo tienen existencia en diversos papeles y que han sido constituidas con la única finalidad de servir de instrumento: para figurar como propietaria de unos bienes, transferir dinero de un país a otro, ingresar capitales en el sistema financiero, ocultar a los verdaderos propietarios o gestores para importar vehículos.
Las sociedades instrumentales, no suelen tener instalaciones, ni personal contratado, ni efectuar publicidad alguna, ni tener contratos de suministros tan esenciales para el ejercicio de cualquier actividad económica como el teléfono, la luz o el agua. No suelen presentar cuentas anuales y, si lo hacen, suelen reflejar fuertes contradicciones con una actividad económica irregular. Habitualmente se constituyen con poco más del capital mínimo exigido por la ley. Sus administradores suelen ser testaferros con dificultades económicas y/o bajo nivel cultural, que carecen de los cocimientos necesarios para gestionar el negocio que aparentan dirigir.
Las sociedades instrumentales suelen ser empleadas en el año siguiente a su constitución y posteriormente abandonadas o cambiadas de nombre.

Véase también

Empresas truchas o interpuestas

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Publicado en Seguridad Ciudadana
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